台新金控

永續治理
永續治理

公司治理

台新秉持著「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值,整合多方面資源,確保公司營運效能,並降低營運風險。2020年設置提名委員會,以強化董事及獨立董事選任機制,建構多元化及專業化董事會成員,全面有效提升公司治理效能。在公司治理推動上,台新於臺灣證券交易所舉辦歷屆「公司治理評鑑」均維持優良成績,並自2015年6月起入選為「臺灣公司治理100指數成分股」,自2018年起更連續3年入選備受全球投資人關注的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界指數」和「新興市場指數」成份股,亦連續2年榮獲ESG專業評等機構Vigeo Eiris評選為「新興市場表現最佳之前100 家公司」(The 100 most advanced companies in Vigeo's Emerging Markets universe),顯見台新在公司治理上的績效,名列國際標竿,深受投資人與外部肯定。

 

台新金控相信健全的公司治理架構與有效率的董事會是公司治理良好的基礎。在完善的的運作下,治理階層得以充分掌握公司的經營策略及營運發展目標與執行狀況,帶領公司及時因應經濟變化與競爭環境,提升公司治理效能與風險管控

董事會組成及運作

台新金控依據「台新金控董事選舉辦法」選出董事會成員,同時董事會之組成將多元性納入考量,其成員遴選條件不侷限於性別、年齡、種族與國籍等,亦考量其專業知識與技能。董事會每屆任期為三年,本屆於2018年6月選任,成員共7位 ,包含3席獨立董事(1席為女性且具會計師資格),本屆董事會截至2020年12月的平均任期為11.42年。其中,獨立董事共3位,佔全體董事比例42.85%。


董事會成員背景多元化 ,且富含業界資歷,包括:銀行、證券、投資、保險、其他產業、中小企業、會計、領導、國際經驗、政府及公共政策、非營利組織、資訊科技、學術經驗,所有董事皆具風險管理之相關經驗或專長,以督導經營團隊重大決策方案。此外,獨立董事亦依證交所「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」延攬,且金控董事長亦未兼任高階經理人,透過董事的獨立性,體現永續經營治理之精神。

董事進修

2020年董事參與之課程 董事參與人數 時數 人時數
  • 防制洗錢之風險管控省思及展望

  • 7
  • 3
  • 21
  • 金融消費者保護法及公平待客原則研習班

  • 7
  • 3
  • 21
  • 「公司治理3.0 - 永續發展藍圖」高峰論壇

  • 2
  • 3
  • 6
  • 2021年經濟展望及產業趨勢

  • 1
  • 3
  • 3
  • 機構投資人在企業提升公司治理中扮演之角色

  • 1
  • 3
  • 3
  • 企業社會責任與永續經營

  • 1
  • 3
  • 3
  • 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會

  • 1
  • 3
  • 3
  • 疫情過後企業轉型及供應鏈調整 - 稅務觀點/ 5G時代下的變革

  • 1
  • 3
  • 3
  • 公司治理講堂 - 金融科技系列 (第1 期)

  • 1
  • 3
  • 3
  • 初探數據資料分析 E-Course

  • 1
  • 2.5
  • 2.5
  • 數位金融風管與法遵實務 E-Course

  • 1
  • 3
  • 3
  • 法遵科技(RegTech)實踐與未來展望

  • 1
  • 3
  • 3
  • 勞動事件法(會計服務業)

  • 1
  • 3
  • 3
  • 合計

  • 26
  • 38.5
  • 77.5
  • 每位董事平均受訓時數

  • 11.07

董事會有效性

 

台新金控2020年度共召開16次董事會,平均出席率達97.32%。依據「董事會績效評估準則」 (包含功能性委員會之績效評估),內部評估每年應至少執行一次,外部評估則每三年至少由外部專家團隊執行評估一次,內部評估自2016年執行,最近一次已於2020年完成;外部評估自2018年執行,最近一次已於2021年4月完成。有關評估結果已揭露於公司網站「公司治理」,建立客觀評估制度,提升董事績效。

自我評估面向

  • 董事

    • 公司目標與任務之掌握
    • 董事職責認知
    • 對公司營運之參與程度
    • 內部關係經營與溝通
    • 董事之專業及持續進修
    • 內部控制
  • 董事會

    • 對公司營運之參與程度
    • 提升董事會決策品質
    • 董事會組成與結構
    • 董事專業及持續進修
    • 內部控制
  • 功能性委員會

    • 對公司營運之參與程度
    • 功能性委員會職責
    • 提升功能性委員會決策品質
    • 功能性委員會組成及成員選任
    • 內部控制

高階經理人薪酬政策

台新金控於董事會下設有薪資報酬委員會,目前由三名獨立董事擔任委員;薪酬委員會考量同業給付水準、個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性等因素,定期審議本公司董事與經理人之績效評估與薪資報酬制度及標準,並提報董事會審議。


台新金控自2012年實施經理人長期激勵獎金計畫,納入遞延及追回機制。獎金履約係採連結公司長期股價,並設計遞延2~3年發放,除反映未來股票價值,亦將經理人之薪資報酬與公司經營績效做更緊密地連結;同時亦約定追回條款,若有違反勞動契約、工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者,台新有權撤回經理人尚未履約之激勵獎金。

總經理及經理人之績效及薪酬考量面向

衡量面向 項目 比重(%) 說明
  • 管理職能
  • 實踐企業核心價值
  • 50
  • 包含正直誠信、承諾、創新與合作之核心價值認同 與實踐、並展現領導力。

  • 目標達成及組織績效
  • 財務性指標/ 非財務性指標
  • 50
  • 包含獲利能力、成長率、市場領導性及股東權益報酬等。/ 包含風險控管、資產品質及流程創新與控管、企業 形象及人才管理培育等。

  • 其它
  • 將聯合國永續發展目標 (SDGs) 結合公司經營策略,如: 內外部稽核、法令遵循及節能減碳等公司治理及環境等項目,納入績效及薪酬考量。

專業參與

台新金控與各子公司於2020年度參與約27個國內外公協會組織,期藉由與同業間交流與合作,促進金融業務穩定發展。在推廣金融業發展方面,台新銀行參與許多國內外組織並擔綱重要角色,例如中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國工商協進會、金融研訓院之「芬恩特Fin&Tech 創新聚落」等;在國際交流方面,參與亞洲金融合作聯盟會、亞洲銀行家協會和兩岸企業家峰會等;在企業永續經營方面,台新亦積極投入台灣永續研訓中心,以響應永續發展趨勢;此外,台新證券、台新創投、台新投信及台新投顧均於相關中華民國商業同業公會擔任理事或會員。台新於2020年所支付的會員費金額總計新台幣6,850,975元,年度金額最多的機構則為中華民國銀行公會(費用新台幣2,241,100元)、亞洲金融合作聯盟會(費用新台幣1,090,675元)及中華民國工商協進會( 費用新台幣650,000元)。

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