台新金控

永續治理
永續治理

公司治理

台新秉持著「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值,整合多方面資源,確保公司營運效能,並降低營運風險。2019年設置公司治理主管、辦理董事會及功能性委員會績效評估,以全面有效地提升公司治理效能。在公司治理推動上,台新於歷年臺灣證券交易所舉辦的「公司治理評鑑」表現傑出,並自2015年6月起入選為「臺灣公司治理100指數成分股」,自2018年起更連續2年入選備受全球投資人關注的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界指數」和「新興市場指數」成份股,亦於2019年獲 ESG 專業評等機構 Vigeo Eiris 評選為「新興市場表現最佳之前100家公司」(The 100 most advanced companies in Vigeo’s Emerging Markets universe),顯見台新在公司治理上的績效,名列國際標竿,深受投資人與外部肯定。

董事會組成及運作

台新金控依據「台新金控董事選舉辦法」選出董事會成員,同時董事會之組成將多元性納入考量,其成員遴選條件不侷限於性別、年齡、種族與國籍等,亦考量其專業知識與技能。董事會每屆任期為三年,本屆於 2018 年 6 月選任,成員共7位,包含 3 席獨立董事(1席為女性且具會計師資格),本屆董事會截至 2019 年 12 月的平均任期為 10.42 年。其中,獨立董事共 3 位,佔全體董事比例42.85%。

董事會成員背景多元化 ,且富含業界資歷,包括:銀行、證券/投資/保險、其他產業/中小企業、會計、領導、國際經驗、政府及公共政策、非營利組織、資訊科技、學術經驗,所有董事皆具風險管理之相關經驗或專長,以督導經營團隊重大決策方案。此外,獨立董事亦依證交所「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」延攬,且金控董事長亦未兼任高階經理人,透過董事的獨立性,體現永續經營治理之精神。

董事進修

2019年董事參與之課程 董事參與人數 時數 人時數
  • 租稅天堂經濟實質法案新規定暨企業因應風險之道及防制洗錢

  • 7
  • 3
  • 21
  • 金融消費者保護法與公平待客原則解析暨案例研討

  • 7
  • 3
  • 21
  • 有效發揮董事職能宣導會

  • 2
  • 3
  • 6
  • 公司法修正與股東會因應解析

  • 1
  • 3
  • 3
  • 董監事、會計主管的股權移轉稅規劃實務

  • 1
  • 3
  • 3
  • 評估公司經營成果真相的第一步:財報分析與限制

  • 1
  • 3
  • 3
  • 避免誤觸證交法法網--從財報不實與內線交易談起

  • 1
  • 3
  • 3
  • 企業價值創新

  • 1
  • 3
  • 3
  • 數位金融導論E-Course

  • 1
  • 3
  • 3
  • 企業因應勞動事件法之對策-從勞動契約和工作規則出發

  • 1
  • 3
  • 3
  • 推動台商回台投資稅務諮詢實務作業簡介及營利事業所得稅查核準則

  • 1
  • 3
  • 3
  • 合計

  • 24
  • 33
  • 72
  • 每位董事平均受訓時數

  • 10.29

董事會有效性

台新金控 2019 年度共召開 13 次董事會,平均出席率達 95.60%。依據「董事會績效評估準則」 (包含功能性委員會之績效評估),內部評估每年應至少執行一次,外部評估則每三年至少由外部專家團隊執行評估一次,2019 年已完成內部評估(最近一次外部評估已於 2018 年完成) ,並已將評估結果揭露於年報及公司網站「公司治理」 ,建立客觀評估制度,提升董事績效。

在 2019 年內部評估中,董事會及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會)的評估結果,均為「超越目標」。

自我評估面向

  • 董事

    • 公司目標與任務之掌握
    • 董事職責認知
    • 對公司營運之參與程度
    • 內部關係經營與溝通
    • 董事之專業及持續進修
    • 內部控制
  • 董事會

    • 對公司營運之參與程度
    • 提升董事會決策品質
    • 董事會組成與結構
    • 董事專業及持續進修
    • 內部控制
  • 功能性委員會

    • 對公司營運之參與程度
    • 功能性委員會職責
    • 提升功能性委員會決策品質
    • 功能性委員會組成及成員選任
    • 內部控制

高階經理人薪酬政策

台新金控董事與經理人之薪資,由薪酬委員會每年定期考量同業水準,以及個人表現、公司經營績效及未來風險等,並納入報酬政策、制度、標準與結構審議後,提報董事會審議。


台新金控自2012年實施經理人長期激勵獎金計畫,納入遞延及追回機制。獎金履約係採連結公司長期股價,並設計遞延 2~3 年發放,除反映未來股票價值,亦將經理人之薪資報酬與公司經營績效做更緊密地連結;同時亦約定追回條款,若有違反勞動契約、工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者,台新有權撤回經理人尚未履約之激勵獎金。

總經理及經理人之績效及薪酬考量面向

衡量面向 比重(%) 項目
  • 職場行為
  • 50
  • 包含團隊合作及溝通協調能力、提升組織績效、創新 與問題解決能力、策略思考與組織能力等。
  • 目標達成及組織績效
  • 50
  • 運用平衡計分卡(Balanced Scorecard, BSC)觀念 將公司願景與策略轉換成目標及量度,並透過BSC之 四大構面:財務、顧客、內部流程、學習與成長, 來衡量組織績效,衡量指標包括提升金控獲利能力( 財務構面)、提升客戶基礎及客戶黏著度(顧客構面)、 強化風險管理與優化作業流程提供創新服務(內部流 程構面)、兼顧選、育、用、留原則,擬定接班人培 育計畫(學習與成長構面)並重視公司節能相關環保 指標等,落實公司治理精神。
  • 其它
  • 作業風險及其他特殊事件納入績效及薪酬考量面向。

專業參與

台新金控與各子公司於2019年度參與約30個國內外公協會組織,期藉由與同業間交流與合作,促進金融業務穩定發展,特別在促進金融合作與發展、國際與區域交流、企業永續經營等幾個面向,參與並擔任重點業務推動的角色。在促進金融合作與發展方面,參與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國工商協進會、金融研訓院等;在國際與區域交流方面,參與亞洲金融合作聯盟會、亞洲銀行家協會和兩岸企業家峰會等;在企業永續經營方面,台新亦積極投入台灣永續研訓中心,以響應永續發展趨勢;此外,台新證券、台新創投、台新投信及台新投顧均於相關中華民國商業同業公會擔任理事或會員。台新於2019年所支付的會員費或捐贈的金額總計新台幣9,300,250元,年度金額最多的機構則為中華民國銀行公會(費用新台幣2,679,950元)、亞洲金融合作聯盟會(費用新台幣2,267,300元)、中華民國工商協進會(費用新台幣650,000元)。

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