提名委員會
本公司之提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。 本委員會由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席。
職責
- 建議董事會提名之董事候選人名單。
- 擬定並檢討董事進修計畫。
- 審議董事會及各功能性委員會績效評估辦法及檢視執行結果。
- 審議誠信經營政策及檢視執行結果。
運作情形
- 本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
- 本屆委員任期：113年07月01日至116年06月30日；本屆召集人及會議主席為郭瑞嵩董事，具豐富金融產業經驗，熟悉金控公司治理營運情形，符合本委員會所需之專業能力。
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郭瑞嵩
董事
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翔肇股份有限公司代表人
最高學歷：美國新罕布爾大學物理學博士
主要經歷：
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台新金控、台新銀行董事
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東吳大學商學院資訊科學系教授
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臺灣大學電機系教授
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財團法人東元科技文教基金會董事長
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東友科技董事
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中磊電子監察人
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台北國際商業銀行董事
產業經驗/專業能力：金控、銀行、產業、資訊科技、風險管理
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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管國霖
獨立董事
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最高學歷：美國南加州大學企業管理碩士
主要經歷：
- 台新金控、台新人壽保險獨立董事
- 麥肯錫公司資深顧問
- 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理
- 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人
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花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事
產業經驗/專業能力：金控、銀行、保險、財務、風險管理
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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張敏玉
獨立董事
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最高學歷：國立臺灣大學商學碩士
主要經歷：
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台新金控、台新銀行獨立董事
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眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師
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國眾電腦監察人
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彰化銀行董事
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大眾電信重整人
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奇頓顧問董事
產業經驗/專業能力：金控、銀行、會計、財務、資訊科技、風險管理
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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