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功能性委員會
功能性委員會

提名委員會

本公司之提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。 本委員會由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席。

職責
  1. 建議董事會提名之董事候選人名單。
  2. 擬定並檢討董事進修計畫。
  3. 審議董事會及各功能性委員會績效評估辦法及檢視執行結果。
  4. 審議誠信經營政策及檢視執行結果。
運作情形
  1. 本委員會每年至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
  2. 本屆委員任期:113年07月01日至116年06月30日;本屆召集人及會議主席為郭瑞嵩董事,具豐富金融產業經驗,熟悉金控公司治理營運情形,符合本委員會所需之專業能力。
  • 郭瑞嵩

    董事

    • 翔肇股份有限公司代表人

      最高學歷:美國新罕布爾大學物理學博士

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行董事

      • 東吳大學商學院資訊科學系教授

      • 臺灣大學電機系教授

      • 財團法人東元科技文教基金會董事長

      • 東友科技董事

      • 中磊電子監察人

      • 台北國際商業銀行董事

      產業經驗/專業能力:金控、銀行、產業、資訊科技、風險管理

      • NA

        實際出席次數

      • NA

        委託出席次數

      • NA%

        實際出席率(%)

  • 管國霖

    獨立董事

    • 最高學歷:美國南加州大學企業管理碩士

      主要經歷:

      • 台新金控、台新人壽保險獨立董事
      • 麥肯錫公司資深顧問
      • 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理
      • 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人
      • 花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事

      產業經驗/專業能力:金控、銀行、保險、財務、風險管理

      • NA

        實際出席次數

      • NA

        委託出席次數

      • NA%

        實際出席率(%)

  • 張敏玉

    獨立董事

    • 最高學歷:國立臺灣大學商學碩士

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行獨立董事

      • 眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師

      • 國眾電腦監察人

      • 彰化銀行董事

      • 大眾電信重整人

      • 奇頓顧問董事

      產業經驗/專業能力:金控、銀行、會計、財務、資訊科技、風險管理

      • NA

        實際出席次數

      • NA

        委託出席次數

      • NA%

        實際出席率(%)

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