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功能性委員會
功能性委員會

提名委員會

本公司之提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。 本委員會由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席。

職責
  1. 建議董事會提名之董事候選人名單。
  2. 擬定並檢討董事進修計畫。
  3. 審議董事會及各功能性委員會績效評估辦法及檢視執行結果。
  4. 審議誠信經營政策及檢視執行結果。
運作情形
  1. 本委員會每年至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
  2. 本屆委員任期:2020年 09 月 24 日至 2021 年 06 月 30 日;本屆召集人及會議主席為王自展董事。
  3. 截至2020年12月31日止,共計召開2次會議。
  • 王自展

    董事

    • 明淵(股)公司代表人

      最高學歷:高雄醫學院藥學系

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行董事及常駐監察人
      • 巨邦創業投資、新光投信、新光保全、台新票券董事

      • 財團法人中歐創意文教基金會董事

      • 大台北區瓦斯董事及監察人

      • 2

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

  • 林義夫

    獨立董事

    • 最高學歷:國立政治大學會計統計學系

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行獨立董事
      • 南亞科技獨立董事
      • 經濟部部長
      • 行政院政務委員
      • 中華民國常駐世界貿易組織代表團大使常任代表
      • 中華民國工商協進會顧問
      • 2

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

  • 張敏玉

    獨立董事

    • 最高學歷:淡江大學會計學士

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行獨立董事

      • 眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師

      • 國眾電腦監察人

      • 彰化銀行董事

      • 大眾電信重整人

      • 奇頓顧問董事

      • 2

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

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