提名委員會
本公司之提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。 本委員會由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席。
職責
- 建議董事會提名之董事候選人名單。
- 擬定並檢討董事進修計畫。
- 審議董事會及各功能性委員會績效評估辦法及檢視執行結果。
- 審議誠信經營政策及檢視執行結果。
運作情形
- 本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
- 本屆委員任期：2020年 09 月 24 日至 2021 年 06 月 30 日；本屆召集人及會議主席為王自展董事。
- 截至2020年12月31日止，共計召開2次會議。
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王自展
董事
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明淵(股)公司代表人
最高學歷：高雄醫學院藥學系
主要經歷：
- 台新金控、台新銀行董事及常駐監察人
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巨邦創業投資、新光投信、新光保全、台新票券董事
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財團法人中歐創意文教基金會董事
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大台北區瓦斯董事及監察人
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2
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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林義夫
獨立董事
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最高學歷：國立政治大學會計統計學系
主要經歷：
- 台新金控、台新銀行獨立董事
- 南亞科技獨立董事
- 經濟部部長
- 行政院政務委員
- 中華民國常駐世界貿易組織代表團大使常任代表
- 中華民國工商協進會顧問
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2
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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張敏玉
獨立董事
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最高學歷：淡江大學會計學士
主要經歷：
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台新金控、台新銀行獨立董事
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眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師
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國眾電腦監察人
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彰化銀行董事
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大眾電信重整人
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奇頓顧問董事
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2
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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