薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會委員之委員由董事會決議委任,委員人數不得少於 3 人,本委員會過半數成員為獨立董事,並由全體委員推舉獨立董事擔任召集人並為會議主席,對外代表本委員會。
委員會職權
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 適時檢視本規程相關事項。
- 本公司董事會交議之其他事項。
運作情形
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- 本公司之薪資報酬委員會於100年09月22日成立,委員會之委員由董事會決議委任,委員人數不得少於3人。
- 本委員會過半數成員為獨立董事,並由全體委員推舉獨立董事擔任召集人並為會議主席,對外代表本委員會。
- 本委員會應至少每年召開2次,並得視需要隨時召開會議。
- 本屆委員任期:113年07月1日至116年06月30日,截至113年8月31日,已開會0次。113年度共計開會3次,委員出席率皆為100%。
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王美花
獨立董事
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最高學歷:國立臺灣大學法律學系
主要經歷:
- 經濟部部長
- 經濟部政務次長
- 經濟部常務次長
- 經濟部智慧財產局局長
產業經驗/專業能力:金控、銀行、法律、風險管理、政府/公共政策
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N/A
實際出席次數
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N/A
委託出席次數
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N/A%
實際出席率(%)
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管國霖
獨立董事
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最高學歷:美國南加州大學企業管理碩士
主要經歷:
- 台新金控、台新人壽保險獨立董事
- 麥肯錫公司資深顧問
- 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理
- 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人
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花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事
產業經驗/專業能力:金控、銀行、保險、財務、風險管理
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3
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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張敏玉
獨立董事
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最高學歷:國立臺灣大學商學碩士
主要經歷:
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台新金控、台新銀行獨立董事
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眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師
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國眾電腦監察人
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彰化銀行董事
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大眾電信重整人
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奇頓顧問董事
產業經驗/專業能力:金控、銀行、會計、財務、資訊科技、風險管理
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3
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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