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功能性委員會
功能性委員會

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會委員之委員由董事會決議委任,委員人數不得少於 3 人,本委員會過半數成員為獨立董事,並由全體委員推舉獨立董事擔任召集人並為會議主席,對外代表本委員會。

委員會職權

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  3. 適時檢視本規程相關事項。
  4. 本公司董事會交議之其他事項。
運作情形

 

    1. 本公司之薪資報酬委員會於100年09月22日成立,委員會之委員由董事會決議委任,委員人數不得少於3人。
    2. 本委員會過半數成員為獨立董事,並由全體委員推舉獨立董事擔任召集人並為會議主席,對外代表本委員會。
    3. 本委員會應至少每年召開2次,並得視需要隨時召開會議。
    4. 本屆委員任期:113年07月1日至116年06月30日,截至113年8月31日,已開會0次。113年度共計開會3次,委員出席率皆為100%。
  • 王美花

    獨立董事

    • 最高學歷:國立臺灣大學法律學系

      主要經歷:

      • 經濟部部長
      • 經濟部政務次長
      • 經濟部常務次長
      • 經濟部智慧財產局局長

      產業經驗/專業能力:金控、銀行、法律、風險管理、政府/公共政策

      • N/A

        實際出席次數

      • N/A

        委託出席次數

      • N/A%

        實際出席率(%)

  • 管國霖

    獨立董事

    • 最高學歷:美國南加州大學企業管理碩士

      主要經歷:

      • 台新金控、台新人壽保險獨立董事
      • 麥肯錫公司資深顧問
      • 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理
      • 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人
      • 花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事

      產業經驗/專業能力:金控、銀行、保險、財務、風險管理

      • 3

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

  • 張敏玉

    獨立董事

    • 最高學歷:國立臺灣大學商學碩士

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行獨立董事

      • 眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師

      • 國眾電腦監察人

      • 彰化銀行董事

      • 大眾電信重整人

      • 奇頓顧問董事

      產業經驗/專業能力:金控、銀行、會計、財務、資訊科技、風險管理

      • 3

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

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