風險管理委員會
依據本公司風險管理委員會組織規程規定辦理。本委員會委員於董事成員中擇定，其人數不得少於三人，且其中應超過半數為獨立董事。第二屆委員為張敏玉獨立董事、林義夫獨立董事及王自展董事，由委員推舉張敏玉獨立董事擔任召集人。
職責
- 本公司風險管理政策之審議。
- 本公司年度風險胃納或限額之審議。
- 本公司定期性風險管理整合報告之檢視。
- 其他本公司或主管機關規定之重大風險管理事項之檢視或審議。
運作情形
- 本委員會應至少每年召集二次，並得視需要隨時召集會議。
- 本委員會於106年12月28日成立。
- 第二屆委員任期：107年7月1日至110年6月30日；本屆召集人及會議主席為張敏玉獨立董事，為會計、資訊科技和風險管理之專家，符合本委員會所需之專業能力。
- 第二屆委員會截至110年5月31日，已開會15次。110年度目前共計開會2次，委員出席率皆為100%。
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張敏玉
獨立董事
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最高學歷：淡江大學會計學系
主要經歷：
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台新金控、台新銀行獨立董事
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眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師
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國眾電腦監察人
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彰化銀行董事
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大眾電信重整人
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奇頓顧問董事
產業經驗/專業能力：銀行、會計、資訊科技、風險管理
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15
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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林義夫
獨立董事
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最高學歷：國立政治大學會計統計學系
主要經歷：
- 台新金控、台新銀行獨立董事
- 南亞科技獨立董事
- 經濟部部長
- 行政院政務委員
- 中華民國常駐世界貿易組織代表團大使常任代表
- 中華民國工商協進會顧問
產業經驗/專業能力：銀行、會計、風險管理
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15
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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王自展
董事
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明淵股份有限公司代表人
最高學歷：高雄醫學院藥學系
主要經歷：
- 台新金控、台新銀行董事及常駐監察人
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巨邦創業投資、新光投信、新光保全、台新票券董事
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財團法人中歐創意文教基金會董事
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大台北區瓦斯董事及監察人
產業經驗/專業能力：銀行、證券、風險管理
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14
實際出席次數
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1
委託出席次數
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93.3%
實際出席率(%)
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