台新金控

董事會
董事會

董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
    •  通過109年度合併財務報告。
    •  通過於110 / 06 / 11召集110年股東常會。
    • 通過由台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併台新融資租賃(天津)有限公司。
    • 通過改派齊萊平接替王文猷擔任台新綜合證券第十二屆之獨立董事。
    • 通過指派蔡銘城擔任會計主管。
    • 通過修訂「內部稽核制度」。
    • 通過委任王自展、林義夫、張敏玉擔任第一屆提名委員會委員。
    • 通過指派吳統雄、吳東亮、廖顯楹、刁建生及林維俊擔任台新資產管理第七屆法人代表人董事及法人代表人監察人。
    • 通過訂定「提名委員會組織規程」。
    • 通過修訂「誠信經營守則」。
    • 通過轉投資保德信國際人壽保險股份有限公司百分之百股權。
    • 通過參與保德信國際人壽保險股份有限公司之股權標售案。
    • 通過 108 年度營業報告書、盈餘分派及盈餘撥充資本發行新股。
    • 通過改派劉樹芬接替吳清文擔任台新證券投資顧問之法人代表人董事。
    • 通過修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」。
    • 通過變更「股東會議事規則」及修訂「組織規程」。
    • 通過 108 年度合併財務報告。
    • 通過於 109 / 06 / 12 召集 109 年股東常會(普通股及戊種特別股)。
    • 通過指派蔡銘城擔任績效管理處處長、人力資源處處長張南星兼任綜合企劃處處長。

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