台新金控

董事會
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董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
    • 通過修訂「誠信經營守則」。

    • 通過指派吳光雄等人擔任台新投信第八屆法人代表人董事及監察人。

    • 通過修訂「董事會績效評估準則」。

    • 通過修訂「組織規程」。
    • 通過指派陳韻年擔任會計主管一職。
    • 通過改派吳光雄接替饒世湛擔任台新投信法人代表人董事,另指派林能白、 吳清文、簡展穎參選台新投顧第十一屆法人代表人董事。
    • 通過制定「處理董事要求之標準作業程序」。
    • 通過 107 年度營業報告書、盈餘分派及盈餘撥充資本發行新股。
    • 通過變更「公司章程」及「取得或處分資產處理程序」部分條文及 1%股 東提案審查。 
    • 通過改派子公司之法人代表人董事(簡展穎接替邱智興擔任台新投顧法人 代表人董事、邱智興接替林淑真擔任台新投信法人代表人董事),另指派 郭嘉宏等人擔任台新證券第十二屆法人代表人董事及監察人。 
    • 通過指派林宏哲擔任公司治理主管一職。
    • 通過申請發行 108 年度第一次國內無擔保次順位普通公司債,總額不超過 新臺幣 70 億元整。
    • 通過改派蔡尚明接替林育群擔任台新投信法人代表人董事職務。
    • 通過訂定 108.06.14 召集 108 年股東常會(含戊種特別股)。
    • 通過 107 年度合併財務報告。

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