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功能性委員會
功能性委員會

審計委員會

本公司之審計委員會由本公司全體獨立董事組成,委員人數不得少於 3 人,且至少 1 人應具備會計或財務專長。本委員會應由全體成員互推 1 人擔任召集人及會議主席,召集人對外代表本委員會。

審計委員會職責
  1. 依證交法第14條之1規定訂定或修正本公司內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易 之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  7. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  9. 年度財務報告及半年度財務報告。
  10. 其他本公司或主管機關規定之重大事項。
運作情形
  1. 本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
  2. 本屆委員任期:110年07月23日至113年07月22日;本屆召集人及會議主席為張敏玉獨立董事。
  3. 截至110年07月23日,共計召開1次會議。109年度共計開會12次,委員出席率皆為100%。
  • 張敏玉

    獨立董事

    • 最高學歷:淡江大學會計學系

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行獨立董事

      • 眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師

      • 國眾電腦監察人

      • 彰化銀行董事

      • 大眾電信重整人

      • 奇頓顧問董事

      產業經驗/專業能力:銀行、會計、資訊科技、風險管理

      • 1

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

  • 林義夫

    獨立董事

    • 最高學歷:國立政治大學會計統計學系

      主要經歷:

      • 台新金控、台新銀行獨立董事
      • 南亞科技獨立董事
      • 經濟部部長
      • 行政院政務委員
      • 中華民國常駐世界貿易組織代表團大使常任代表
      • 中華民國工商協進會顧問

      產業經驗/專業能力:銀行、會計、風險管理

      • 1

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

  • 管國霖

    獨立董事

    • 最高學歷:美國南加州大學企業管理碩士

      主要經歷:

      • 台新金控獨立董事
      • 台新人壽保險獨立董事
      • 麥肯錫公司資深顧問
      • 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理
      • 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人
      • 花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事

      產業經驗/專業能力:銀行、風險管理

      • 1

        實際出席次數

      • 0

        委託出席次數

      • 100%

        實際出席率(%)

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