審計委員會
本公司之審計委員會由本公司全體獨立董事組成，委員人數不得少於 3 人，且至少 1 人應具備會計或財務專長。本委員會應由全體成員互推 1 人擔任召集人及會議主席，召集人對外代表本委員會。
審計委員會職責
- 依證交法第14條之1規定訂定或修正本公司內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易 之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他本公司或主管機關規定之重大事項。
運作情形
- 本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
- 本屆委員任期：113年07月01日至116年06月30日；本屆召集人及會議主席為張敏玉獨立董事。
- 截至113年12月31日，本屆委員會已開會10次。113年度共計開會15次，平均出席率為97.78%。
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張敏玉
獨立董事
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最高學歷：國立臺灣大學商學碩士
主要經歷：
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台新金控、台新銀行獨立董事
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眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師
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國眾電腦監察人
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彰化銀行董事
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大眾電信重整人
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奇頓顧問董事
產業經驗/專業能力：金控、銀行、會計、財務、資訊科技、風險管理
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10
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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王美花
獨立董事
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最高學歷：國立臺灣大學法律學系
主要經歷：
- 經濟部部長
- 經濟部政務次長
- 經濟部常務次長
- 經濟部智慧財產局局長
產業經驗/專業能力：金控、銀行、法律、風險管理、政府/公共政策
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10
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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管國霖
獨立董事
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最高學歷：美國南加州大學企業管理碩士
主要經歷：
- 台新金控、台新人壽保險獨立董事
- 麥肯錫公司資深顧問
- 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理
- 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人
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花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事
產業經驗/專業能力：金控、銀行、保險、財務、風險管理
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10
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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