企業永續委員會
本公司之企業永續委員會委員得由本公司及子公司董事擔任,經本公司董事會決議委任之。其人數不得少於三人,且至少需有一名本公司獨立董事參與。 本委員會由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。
職責
本委員會應督促本公司及子公司實踐永續發展,履行下列職權:
1. 永續發展政策、制度之審議。
2. 永續發展策略方向及年度計畫之審議。
3. 其他重大事項之核定。
運作情形
1. 本委員會以每年召集兩次會議為原則,必要時得召開臨時會議。
2. 本屆委員任期:113年07月01日至116年6月30日;本屆召集人及會議主席為吳東亮董事長,具豐富金融產業經驗,熟悉金控永續發展營運情形,符合本委員會所需之專業能力。
3. 第二屆第1次委員會共計開會1次,委員平均出席率為100%。
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吳東亮
董事長
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嘉浩股份有限公司代表人
最高學歷:美國加州大學洛杉磯分校企業管理碩士
主要經歷:-
台新金控、台新銀行董事長
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財團法人台新銀行公益慈善基金會董事長、社團法人中華民國工商協進會理事長
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台新創業投資董事長、董事
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新光合成纖維董事長及總經理
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東元電機副董事長
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第一銀行、臺北區中小企業銀行及華南銀行董事、常務董事及監察人
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新光產物保險、新光人壽保險常務董事
產業經驗/專業能力:金控、銀行、保險、證券、產業、財務、資產管理、風險管理
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1
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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王美花
獨立董事
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最高學歷:國立臺灣大學法律學系
主要經歷:
- 經濟部部長
- 經濟部政務次長
- 經濟部常務次長
- 經濟部智慧財產局局長
產業經驗/專業能力:金控、銀行、法律、風險管理、政府/公共政策
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1
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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管國霖
獨立董事
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最高學歷:美國南加州大學企業管理碩士
主要經歷:
- 台新金控、台新人壽保險獨立董事
- 麥肯錫公司資深顧問
- 花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理
- 美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人
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花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事
產業經驗/專業能力:金控、銀行、保險、財務、風險管理
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1
實際出席次數
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0
委託出席次數
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100%
實際出席率(%)
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