董事會重要決議事項
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重要決議事項
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- 通過提前全數贖回以私募方式發行之流通在外丁種特別股並辦理銷除股份。
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- 通過全額認購子公司台新銀行以私募方式辦理現金增資發行之普通股新股。
- 通過修訂「會計制度」。
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- 通過全額認購子公司台新資產管理辦理現金增資所發行之普通股新股。
- 通過全額認購子公司台新創業投資辦理現金增資所發行之普通股新股。
- 通過修訂「公司治理守則」。
- 通過申請變更本公司所在地之地址。
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- 通過修訂「組織規程」。
- 通過指派蔡銘城擔任績效管理處處長暨會計主管乙職，原主管鄭綉梅同日解任。
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- 通過全額認購子公司台新銀行以私募方式辦理現金增資發行之普通股新股。
- 通過制定「檢舉制度」。
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- 通過辦理 107 年現金增資發行戊種記名式特別股 500,000,000 股。
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- 選舉第七屆董事長為吳東亮先生。
- 通過委任第四屆薪資報酬委員會委員。
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- 通過指派台新銀行第十一屆董事及監察人。
- 通過指派台新創業投資第六屆之董事及監察人。
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- 通過全額認購子公司台新銀行以私募方式辦理現金增資發行之普通股新股。
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- 通過修訂「風險管理政策」、「審計委員會組織規程」及「法令遵循制度」。