台新金控_CSR報告書_2019

22 永續治理 董事會組成 董事會組成及運作 董事進修 為提升公司治理效能，台新除聘任業界菁英擔任董事外，亦相當注重董事的進修與訓 練，全體董事皆已符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規範， 2019 年每位董事平均進修時數約為 10.29 小時。每月亦邀請台新投顧專家，進行國際政經 趨勢專題報告，以利董事掌握最新發展脈動。 針對董事未來之進修課程規劃，除依當年經濟情勢及環境狀況外，亦將持續安排公司 治理、風險管理、業務、商務、會計、法務、防制洗錢及打擊資恐或企業社會責任等 進修課程，以強化董事專業優勢與能力，掌握最新的管理趨勢。 43 % 28 % 86 % 14 % 29 % 71~ 50~60 61-70 男 女 董事年齡 （歲） 董事性別 職稱 姓名 全球行業分類系統第一層級產業 (GICS Level 1) 董事兼任家數 (註) （以公開發行為準） 金融、原料 金融、工業 8 12 金融、資訊科技 6 嘉浩(股)公司 代表人：吳東亮 董事長 董事 董事 台灣石化合成(股)公司 代表人：吳澄清 翔肇(股)公司 代表人：郭瑞嵩 金融、醫療保健 6 董事 明淵(股)公司 代表人：王自展 金融 3 獨立董事 林義夫 金融、電訊服務 3 獨立董事 張敏玉 註：台新金控及台新銀行合併計算為 1 家 金融 0 獨立董事 管國霖 台新金控依據「台新金控董事選舉辦法」選出董事會成員，同 時董事會之組成將多元性納入考量，其成員遴選條件不侷限於 性別、年齡、種族與國籍等，亦考量其專業知識與技能。董事 會每屆任期為三年，本屆於 2018 年 6 月選任，成員共 7 位，包 含 3 席獨立董事（ 1 席為女性且具會計師資格），本屆董事會截 至 2019 年 12 月的平均任期為 10.42 年。其中，獨立董事共 3 位， 佔全體董事比例 42.85% 。 董事會成 員背景多元化 ，且富含業界資歷，包括：銀行、證 券／投資／保險、其他產業／中小企業、會計、領導、國際經 驗、政府及公共政策、非營利組織、資訊科技、學術經驗，所 有董事皆具風險管理之相關經驗或專長，以督導經營團隊重大 決策方案。此外，獨立董事亦依證交所「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」延攬，且金控董事長亦未兼任高階 經理人，透過董事的獨立性，體現永續經營治理之精神。