台新金控_CSR報告書_2019

21 永續治理 1-1 公司治理 公司治理架構 功能性委員會運作與主要職掌 台新秉持著「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，整合多 方面資源，確保公司營運效能，並降低營運風險。2019年設置公司治 理主管、辦理董事會及功能性委員會績效評估，以全面有效地提升 公司治理效能。在公司治理推動上，台新於2019年4月獲得臺灣證券 交易所「第五屆公司治理評鑑」上市公司排名前5%、金融保險業排名 前10%(第一級距)，並2015年6月起入選為「臺灣公司治理100指 數成分股」，自2018年起更連續2年入選備受全球投資人關注的道瓊 永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）「世界指數」和「新 興市場指數」成份股，亦於2019年獲 ESG 專業評等機構 Vigeo Eiris 評選為「新興市場表現最佳之前100家公司」（The 100 most advanced companies in Vigeo’s Emerging Markets universe），顯見台新在公 司治理上的績效，名列國際標竿，深受投資人與外部肯定。 台新金控相信健全的公司治理架構與有效率的董事會是公司治理良 好的基礎。在完善的的運作下，治理階層得以充分掌握公司的經營 策略及營運發展目標與執行狀況，帶領公司及時因應經濟變化與競 爭環境，提升公司治理效能與風險管控。 股東會 董事會 董事長 審計委員會 薪資報酬委員會 風險管理委員會 董事會秘書處 稽核處 經營團隊 經營決策會 類型 2019 年運作情形 職掌 職掌 取得或處分資產處理程序、內部控制制度之訂 定或修訂及內部控制制度有效性之考核。 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券及 重大之資產或衍生性商品交易。 簽證會計師之委任、解任或報酬及財務、會計 或內部稽核主管之任免。 財務報告及半年財務報告之審核。 涉及董事自身利害關係之事項。 召集人：張敏玉獨立董事 開會次數：10次 平均出席率：100% 審計委員會 薪資報酬委員會 風險管理委員會 召集人：林義夫獨立董事 開會次數： 7次 平均出席率：90% 召集人：張敏玉獨立董事 開會次數： 5次 平均出席率： 100% 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資 報酬之政策、制度、標準與結構。 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 本公司風險管理政策之審議。 本公司年度風險胃納或限額之審議。 本公司定期性風險管理整合報告之檢視。 其他本公司或主管機關規定之重大風險管理事 項之檢視或審議。