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台新金控財務長回應3月28日財政部新聞稿

有關財政部以「台新金控財務長林維俊指稱彰銀103年董事改選日期係台新金控與財政部雙方共同決定」,而於106年3月28日發出「鄭重聲明」乙事,本人基於台新金控財務長之職責,謹回覆如下:

1.依公司法第171條規定,股東會由董事會召集之。而彰銀103年股東臨時會之召集日期及進行董事改選等,係由台新金控及財政部之代表於103年10月21日彰銀董事會中全體同意通過,此有彰銀董事會議事錄可稽(如附議事錄摘錄)。是以本人所述之「彰銀103年董事改選日期係台新金控與財政部雙方共同決定」乃是單純的事實陳述,並無違誤。

2.按現行彰銀董事長及4席一般董事均為財政部所指派,而彰銀106年3月23日董事會所通過「第25屆董事的任期自106年6月16日開始」的決議,卻違反彰銀公司章程第18條第2項規定:「第24屆董事任期為二年七個月」、及彰銀103年股東臨時會決議:「第24屆董事任期二年七個月之起訖日為103年12月9日起至106年7月8日止」。如此違法行徑,令人無法理解。

台新金融控股股份有限公司
財務長 林維俊


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