2015年3月份重大訊息
公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
2015.03.05
本公司代子公司台新綜合證券公告董事長異動
2015.03.02
 

 
2015年2月份重大訊息
本公司代子公司台新綜合證券公告董事長請辭
2015.02.26
公告本公司暨主要子公司104年1月份合併自結業績資料
2015.02.09
本公司代子公司台新綜合證券股份有限公司公告法人董事代表人之指派
2015.02.05
本公司代子公司台新證券投資信託股份有限公司公告法人董事代表人解任
2015.02.05
 

 
2015年1月份重大訊息
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2015.01.29
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2015.01.29
本公司委請律師就臺北地方法院駁回彰銀董事會席次假處分聲請裁定提出抗告
2015.01.23
本公司代子公司台新資產管理(股)公司公告董事會代行臨時股東會重要決議事項
2015.01.20
本公司於103年12月9日聲請就本次彰銀董事改選財政部違約取得董事席次進行假處分案,經台北地方法院駁回
2015.01.15
本公司代子公司台新銀行公告授信資產之轉讓
2015.01.09
公告本公司暨主要子公司103年12月份合併自結業績資料
2015.01.09
台新金控代子公司台新銀行公告總稽核異動
2015.01.08
 

董事會重要決議
 
2013年度董事會之重要決議
通過辦理本公司102年度國內現金增資發行普通股案
通過本公司103年度稽核計畫
通過修訂本公司「營運持續管理政策」
通過制訂本公司「捐贈管理準則」
通過委任第二屆薪資報酬委員會委員為台新金控獨立董事林能白、台新證券獨立董事黃慶堂及陳鈺堤
通過訂定本公司101年度普通股盈餘分派之配息配股除權基準日暨增資基準日為102.08.18
通過訂定「對大陸地區金融機構以外金融相關事業之管理政策」
選舉第五屆董事長為吳東亮先生
通過本公司擬將所持有之台新銀行丙種特別股188,235,294股全數轉換為普通股,轉換基準日為102.06.26
通過擬訂本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人之任期期間為102.07.01至105.06.30
通過擬請股東會解除本公司第五屆董事競業之限制
通過本公司101年度經會計師查核簽證後之各項財務報表
通過本公司101年度營業報告書
通過本公司101年度盈餘分派案
通過本公司盈餘撥充資本發行新股案
通過本公司101年度各項財務報表
通過廢止本公司「董事會組織規程」
通過訂定102.06.21召集102年股東常會(含丁種特別股)
通過提案股東常會選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人
通過本公司102年度稽核計畫
通過本公司102年度營運計畫及財務預算案
 

 
2012年度董事會之重要決議
通過出售本公司所持有之臺灣集中保管結算所(股)公司股份予中華民國證券商同業公會
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文
通過辦理本公司丙種特別股到期收回銷除股份
通過本公司及子公司採用國際財務報導準則之開帳日(民國101年1月1日)影響數及開帳日合併資產負債表
通過訂定101年8月12日為本公司100年度普通股盈餘分派之配息配股除權基準日暨增資基準日
陳報本公司法人董事TPG Newbridge Taishin Holdings I, Ltd自101年5月1日起辭缷董事職務
通過提案股東常會討論變更本公司「公司章程」
通過提案股東常會討論變更本公司「股東會議事規則」
通過提案股東常會討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文
通過提案股東常會承認本公司100年度營業報告書及財務報表
通過提案股東常會承認本公司100年度盈餘分派
通過提案股東常會討論盈餘撥充資本發行新股
通過申請發行101年度無擔保次順位公司債案
通過訂定101.06.22召集101年股東常會(含丙種及丁種特別股)
通過提案股東常會報告100年度無擔保次順位普通公司債募集案
通過更換代理發言人為周偉萱資深副總經理
 

 
2011年度董事會之重要決議
通過解任林碉力總稽核之職務,同時指派吳弘仁接任其職
通過回補本公司董事、監察人之減降薪資
 

   
 
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