2015年6月份重大訊息
本公司代子公司台新投信公告配息除權基準日
2015.06.24
本公司代子公司台新投信公告董事會代行股東會重要決議事項
2015.06.24
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2015.06.24
代子公司台新國際商業銀行股份有限公司公告無形資產買賣
2015.06.18
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2015.06.17
公告本公司103年度丁種特別股及普通股之現金股利配息除權基準日
2015.06.15
台新金控代子公司台新創投公告董事會(代行股東常會)決議不發放103年度股利
2015.06.09
台新金控代子公司台新創投公告董事會代行104年度股東常會重要決議事項
2015.06.09
台新金控代子公司台新資產公告除息基準日
2015.06.09
台新金控代子公司台新資產公告董事會代行104年度股東常會重要決議事項
2015.06.09
公告本公司暨主要子公司104年5月份合併自結業績資料
2015.06.08
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2015.06.03
 

 
2015年5月份重大訊息
公告修正本公司103年度年報部分資料
2015.05.28
台新金控將赴歐洲會晤當地投資機構,說明104年第一季營運概況
2015.05.28
本公司103年度合併財務報告之附註及XBRL上傳資料,其中附表轉投資事業相關資訊之一項投資損益正負號誤植更正,誤植處並未影響財務報表損益及淨值
2015.05.22
(補充)本公司代子公司台新銀行公告申請發行104年度次順位金融債券,發行總額不超過新臺幣200億元
2015.05.22
本公司代子公司台新銀行公告配息除權基準日
2015.05.21
本公司代子公司台新證券投資顧問(股)公司公告內部稽核主管變更
2015.05.21
本公司代台新投顧公告董事會決議召開104年股東常會事宜
2015.05.21
本公司代子公司台新銀行公告擬以盈餘撥充資本發行新股
2015.05.21
本公司代子公司台新銀行公告董事會代行股東會重要決議事項
2015.05.21
本公司全額認購台新國際商業銀行以私募方式辦理之現金增資發行普通股新股
2015.05.21
台新金控代子公司台新國際商業銀行股份有限公司公告取得營業用機器設備
2015.05.14
本公司代台新銀行公告建議子公司台新保代之未來營運規劃
2015.05.14
台新金控將於104年05月19日召開104年度第一季法人說明會
2015.05.14
本公司代子公司台新綜合證券公告配息除權基準日
2015.05.12
本公司代子公司台新綜合證券公告董事會代行股東會重要決議事項
2015.05.12
公告本公司暨主要子公司104年4月份合併自結業績資料
2015.05.08
 

 
2015年4月份重大訊息
本公司建議子公司台新保代之未來營運規劃
2015.04.30
本公司董事會決議分派普通股股利
2015.04.30
本公司董事會決議分派丁種特別股股利
2015.04.30
台新金控代子公司台新投信公告董事會決議分派股利情形事項
2015.04.29
本公司代子公司台新保經公告董事會代行股東會重要決議事項
2015.04.23
台新金控代台新保代公告董事會決議分派股利情形
2015.04.23
台新金控代台新金保經公告董事會決議分派股利情形
2015.04.21
本公司代子公司台新銀行公告申請發行104年度次順位金融債券,發行總額不超過新臺幣200億元
2015.04.16
代子公司台新銀行公告董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股
2015.04.16
本公司代子公司台新銀行公告董事會決議盈餘分派內容
2015.04.16
公告再訂定本公司受理獨立董事候選人提名期間
2015.04.10
公告本公司暨主要子公司104年3月份合併自結業績資料
2015.04.09
台新金控代子公司台新綜合證券公告董事會決議分派股利
2015.04.09
台新金控代子公司台新資產公告董事會決議分派股利情形
2015.04.09
 

董事會重要決議
 
2013年度董事會之重要決議
通過辦理本公司102年度國內現金增資發行普通股案
通過本公司103年度稽核計畫
通過修訂本公司「營運持續管理政策」
通過制訂本公司「捐贈管理準則」
通過委任第二屆薪資報酬委員會委員為台新金控獨立董事林能白、台新證券獨立董事黃慶堂及陳鈺堤
通過訂定本公司101年度普通股盈餘分派之配息配股除權基準日暨增資基準日為102.08.18
通過訂定「對大陸地區金融機構以外金融相關事業之管理政策」
選舉第五屆董事長為吳東亮先生
通過本公司擬將所持有之台新銀行丙種特別股188,235,294股全數轉換為普通股,轉換基準日為102.06.26
通過擬訂本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人之任期期間為102.07.01至105.06.30
通過擬請股東會解除本公司第五屆董事競業之限制
通過本公司101年度經會計師查核簽證後之各項財務報表
通過本公司101年度營業報告書
通過本公司101年度盈餘分派案
通過本公司盈餘撥充資本發行新股案
通過本公司101年度各項財務報表
通過廢止本公司「董事會組織規程」
通過訂定102.06.21召集102年股東常會(含丁種特別股)
通過提案股東常會選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人
通過本公司102年度稽核計畫
通過本公司102年度營運計畫及財務預算案
 

 
2012年度董事會之重要決議
通過出售本公司所持有之臺灣集中保管結算所(股)公司股份予中華民國證券商同業公會
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文
通過辦理本公司丙種特別股到期收回銷除股份
通過本公司及子公司採用國際財務報導準則之開帳日(民國101年1月1日)影響數及開帳日合併資產負債表
通過訂定101年8月12日為本公司100年度普通股盈餘分派之配息配股除權基準日暨增資基準日
陳報本公司法人董事TPG Newbridge Taishin Holdings I, Ltd自101年5月1日起辭缷董事職務
通過提案股東常會討論變更本公司「公司章程」
通過提案股東常會討論變更本公司「股東會議事規則」
通過提案股東常會討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文
通過提案股東常會承認本公司100年度營業報告書及財務報表
通過提案股東常會承認本公司100年度盈餘分派
通過提案股東常會討論盈餘撥充資本發行新股
通過申請發行101年度無擔保次順位公司債案
通過訂定101.06.22召集101年股東常會(含丙種及丁種特別股)
通過提案股東常會報告100年度無擔保次順位普通公司債募集案
通過更換代理發言人為周偉萱資深副總經理
 

 
2011年度董事會之重要決議
通過解任林碉力總稽核之職務,同時指派吳弘仁接任其職
通過回補本公司董事、監察人之減降薪資
 

   
 
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