2016年6月份重大訊息
本公司代子公司台新投信公告配息除權基準日
2016.06.21
台新金控代子公司台新投信公告董事會代行股東會重要決議事項
2016.06.21
台新金控代子公司台新投顧公告董事長變更
2016.06.21
台新金控代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2016.06.21
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2016.06.20
台新金控代子公司台新銀行公告捐贈財團法人台新銀行文化藝術基金會案
2016.06.16
代子公司台新銀行公告105年度現金增資基準日
2016.06.14
本公司向最高法院撤回對財政部之假處分再抗告
2016.06.13
公告本公司104年度丁種特別股之現金股利配息除權基準日
2016.06.13
公告本公司暨主要子公司105年5月份合併自結業績資料
2016.06.08
公告本公司105年普通股/特別股股東常會重要決議事項
2016.06.08
台新金控代子公司台新投顧公告董事及監察人異動
2016.06.06
台新金控代子公司台新投顧公告105年度股東常會重要決議事項
2016.06.06
(補充說明)台新金控代台新保代公告董事會決議分派股利情形
2016.06.02
 

 
2016年5月份重大訊息
代子公司台新融資租賃(天津)有限公司公告取得融資租賃資產權益
2016.05.31
代子公司台新融資租賃(中國)有限公司公告處分融資租賃資產權益
2016.05.31
代子公司台新保代公告董事會決議本公司客戶服務移轉
2016.05.27
代子公司台新保代公告董事會決議召開105年股東常會事宜
2016.05.27
台新金控代台新保代公告董事會決議分派股利情形
2016.05.27
台新金控代子公司台新綜合證券公告董事會代行股東會重要決議事項
2016.05.27
台新金控代子公司台新保代公告董事變動
2016.05.26
台新金控代子公司台新資產公告董事會代行股東會重要決議事項
2016.05.26
台新金控代子公司台新資產公告除息基準日
2016.05.26
本公司代子公司台新銀行公告董事會代行股東會重要決議事項
2016.05.26
本公司代子公司台新銀行公告配息除權基準日
2016.05.26
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2016.05.25
代子公司台新國際商業銀行公告取得授信資產
2016.05.20
本公司就臺灣臺北地方法院之判決提出上訴
2016.05.19
台新金控代台新保代公告監察人異動
2016.05.13
台新金控將赴歐洲會晤當地投資機構,說明105年第一季營運概況
2016.05.13
本公司代子公司台新綜合證券公告董事長異動事宜
2016.05.11
代子公司台新國際商業銀行公告授信資產之轉讓
2016.05.09
公告本公司暨主要子公司105年4月份合併自結業績資料
2016.05.09
台新金控代子公司台新創投公告董事會(代行股東常會)決議不發放104年度股利
2016.05.05
台新金控代子公司台新創投公告董事會代行105年度股東常會重要決議事項
2016.05.05
本公司代台新投顧公告董事會決議召開105年股東常會事宜
2016.05.03
台新金控將於105/05/11召開105年第一季法人說明會
2016.05.03
 

 
2016年4月份重大訊息
台新金控代子公司台新投信公告董事會決議分派股利情形
2016.04.29
本公司委請律師就臺灣高等法院駁回彰銀董事會席次假處分抗告裁定提出再抗告
2016.04.28
本公司代子公司台新綜合證券公告董、監事異動
2016.04.28
本公司公告己種記名式特別股擬在不超過15億股範圍內採詢價圈購方式發行,提請股東會決議原股東放棄儘先認股權並提高對外公開發行比率
2016.04.28
本公司公告戊種記名式特別股擬在不超過10億股範圍內採詢價圈購方式發行,提請股東會決議原股東放棄儘先認股權並提高對外公開發行比率
2016.04.28
本公司董事會決議以盈餘撥充資本發行新股
2016.04.28
本公司董事會決議分派丁種特別股股利
2016.04.28
本公司董事會決議分派普通股股利
2016.04.28
本公司全額認購台新國際商業銀行(股)公司以私募方式辦理之現金增資發行普通股新股
2016.04.28
本公司前對財政部提起民事訴訟,臺灣臺北地方法院今日宣判,說明如後
2016.04.27
台新金控代子公司台新綜合證券公告董事會決議盈虧撥補議案
2016.04.22
代子公司台新銀行公告董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股
2016.04.21
本公司代子公司台新銀行公告董事會決議盈餘分派內容
2016.04.21
本公司代子公司台新銀行公告董事會代行股東會重要決議事項
2016.04.21
公告本公司暨主要子公司105年3月份合併自結業績資料
2016.04.11
 

董事會重要決議
 
2013年度董事會之重要決議
通過辦理本公司102年度國內現金增資發行普通股案
通過本公司103年度稽核計畫
通過修訂本公司「營運持續管理政策」
通過制訂本公司「捐贈管理準則」
通過委任第二屆薪資報酬委員會委員為台新金控獨立董事林能白、台新證券獨立董事黃慶堂及陳鈺堤
通過訂定本公司101年度普通股盈餘分派之配息配股除權基準日暨增資基準日為102.08.18
通過訂定「對大陸地區金融機構以外金融相關事業之管理政策」
選舉第五屆董事長為吳東亮先生
通過本公司擬將所持有之台新銀行丙種特別股188,235,294股全數轉換為普通股,轉換基準日為102.06.26
通過擬訂本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人之任期期間為102.07.01至105.06.30
通過擬請股東會解除本公司第五屆董事競業之限制
通過本公司101年度經會計師查核簽證後之各項財務報表
通過本公司101年度營業報告書
通過本公司101年度盈餘分派案
通過本公司盈餘撥充資本發行新股案
通過本公司101年度各項財務報表
通過廢止本公司「董事會組織規程」
通過訂定102.06.21召集102年股東常會(含丁種特別股)
通過提案股東常會選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人
通過本公司102年度稽核計畫
通過本公司102年度營運計畫及財務預算案
 

 
2012年度董事會之重要決議
通過出售本公司所持有之臺灣集中保管結算所(股)公司股份予中華民國證券商同業公會
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文
通過辦理本公司丙種特別股到期收回銷除股份
通過本公司及子公司採用國際財務報導準則之開帳日(民國101年1月1日)影響數及開帳日合併資產負債表
通過訂定101年8月12日為本公司100年度普通股盈餘分派之配息配股除權基準日暨增資基準日
陳報本公司法人董事TPG Newbridge Taishin Holdings I, Ltd自101年5月1日起辭缷董事職務
通過提案股東常會討論變更本公司「公司章程」
通過提案股東常會討論變更本公司「股東會議事規則」
通過提案股東常會討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文
通過提案股東常會承認本公司100年度營業報告書及財務報表
通過提案股東常會承認本公司100年度盈餘分派
通過提案股東常會討論盈餘撥充資本發行新股
通過申請發行101年度無擔保次順位公司債案
通過訂定101.06.22召集101年股東常會(含丙種及丁種特別股)
通過提案股東常會報告100年度無擔保次順位普通公司債募集案
通過更換代理發言人為周偉萱資深副總經理
 

 
2011年度董事會之重要決議
通過解任林碉力總稽核之職務,同時指派吳弘仁接任其職
通過回補本公司董事、監察人之減降薪資
 

   
 
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